Приватне акціонерне товариство «ЗАВИТОК» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-21549948) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 березня 2018 року о 09:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 02068 м. Київ, вул. Ревуцького, буд.14 (приміщення перукарні, перший поверх, зал  № 1).

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.           Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5.           Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.           Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.           Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

8.           Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

9.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 18 березня 2018 року з 08:35 год. до 08:55 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА 13 березня 2018 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 17 березня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: : 02068 м. Київ, вул. Ревуцького, буд.14 (приміщення перукарні, перший поверх, зал №1) в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до 17:00); а в день проведення ЗЗА (18 березня 2018 року) –: 02068 м. Київ, вул. Ревуцького, буд.14 (приміщення перукарні, перший поверх зал № 1).

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Коваль Тетяна Костянтинівна (надалі - відповідальна особа), тел. 563-32-16.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 18 березня 2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://zavitoc.informs.net.ua.

 

 

 

 

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Малюк Надію  Олександрівну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом  формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими  Виконавчим органом  формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом   формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Коваля Юрія Івановича, Секретарем зборів Данилова Юрія  Валентиновича

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок

По питанню №7:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі  17.6 тис. грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

128,4

101,9

Основні засоби  

54,9

52,6

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

7,4

5,4

Сумарна дебіторська заборгованість  

8,2

3,2

Грошові кошти та їх еквіваленти 

50,9

35,2

Нерозподілений прибуток 

10,7

(6,9)

Власний капітал 

65

65

Статутний капітал 

27,6

27,6

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

12,5

3,4

Чистий прибуток (збиток

17,6

12.2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100

100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб

9

11

 

            

                               Директор                                                                            Коваль Т.К.